CBIએ રૂ. 109.17 કરોડના બેંક ફ્રોડ કેસના સંદર્ભમાં અનેક જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા છે. આ દરોડામાં સીબીઆઈએ અલગ-અલગ જગ્યાએથી ઘણા દાગીના, એફડી, પ્રોપર્ટીના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. સીબીઆઈ દ્વારા 24 ફેબ્રુઆરીએ બેંગલુરુ અને ગાઝિયાબાદમાં બે સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ 23 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, ગુરુગ્રામ સહિત 6 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન લગભગ 80.30 લાખ રૂપિયા રોકડા, 8.84 કરોડ રૂપિયા FD, 35 લાખ રૂપિયા સોનાની લગડી અને સિક્કા મળી આવ્યા છે. તે જ સમયે, આ દરોડામાં, રૂ. 38.86 કરોડની કિંમતની અનેક મિલકતો સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો અને મોટી માત્રામાં સોના અને હીરાના આભૂષણો મળી આવ્યા હતા.
નવી દિલ્હી, ગાઝિયાબાદ, ગુરુગ્રામ, બેંગ્લોર, હાજીપુર (બિહાર)માં કથિત રીતે મોટી સંખ્યામાં સ્થાવર મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી. જેમાંથી આરોપીઓએ છેલ્લા 4 વર્ષમાં 36.50 કરોડ રૂપિયાની મિલકતો કથિત રીતે ખરીદી હતી. ઉપરોક્ત જપ્તીઓ ઉપરાંત, વર્ષ 2019માં હાજીપુર (બિહાર)માં લીઝ પર લીધેલી જમીન સહિત અનેક મિલકતના દસ્તાવેજો પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. મર્સિડીઝ બેન્ઝ સહિત 3 લક્ઝરી કાર, Rado, Rolex, Longines, Bulgari, Swisstar, Hublot, Emporio Armani, Ulysse Nardin અને Omega સહિત લગભગ 13 પ્રીમિયમ ઘડિયાળો અને મોન્ટ બ્લેન્ક, વોટરમેન, ફેરારી વગેરે સહિત 19 પ્રીમિયમ પેન પણ મળી આવી હતી.
સીબીઆઈ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (એક અગ્રણી બેંક) અને કોર્પોરેશન બેંક જૂથ સાથે સંકળાયેલા રૂ. 109.17 કરોડની છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહી છે. બેંક દ્વારા મળેલી ફરિયાદના આધારે સીબીઆઈ દ્વારા દેશના વિવિધ ભાગોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. એવો પણ આરોપ છે કે આરોપીઓએ ઉધાર લેનાર કંપનીના સંબંધિત પક્ષો અને પેટાકંપનીઓમાં મોટી રકમ ડાયવર્ટ કરી હતી. કંપનીએ કથિત રીતે નિયમો અને શરતોનું ઉલ્લંઘન કરીને બિન-જૂથ બેંકોમાં ખાતા ખોલાવ્યા હતા અને તે ખાતાઓમાં મોટી રકમ મેળવી હતી જે પાછળથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.
એવો પણ આરોપ છે કે કંપનીએ ગીરો મૂકેલા ફ્લેટ વેચતા પહેલા ધિરાણ આપતી બેંકો પાસેથી નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ મેળવ્યું ન હતું અને નાણાકીય ડેટા અને માહિતીને ખોટી રીતે રજૂ કરી હતી, જેનાથી બેંક પાસેથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવી હતી. આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.
