આવકવેરા વિભાગના સોથી વધુ અધિકારીઓની ટીમ દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડામાં બે દિવસમાં જૂતાના ત્રણ વેપારીઓ પાસેથી 54 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી આવી છે. શનિવાર બપોરથી ચાલી રહેલા દરોડામાં મળી આવેલી નોટોના બંડલની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે. ઘરની અંદર બેડ, કબાટ, શૂ બોક્સ, બેગ અને દિવાલોની અંદર 500 રૂપિયાની નોટો મળી આવતા આવકવેરા અધિકારીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. હરમીલાપ ટ્રેડર્સ પાસે સૌથી વધુ રોકડ મળી આવી હતી.
તેની જગ્યાએથી 52 કરોડની કિંમતની 500-500ની નોટો મળી આવી હતી. મંશુ ફૂટવેર કંપનીના સંચાલકો પાસેથી રૂ. 2 કરોડની રોકડ મળી આવી હતી. આ રીતે કુલ 54 કરોડ રૂપિયા રોકડા ગણી શકાય. આ રોકડ સરકારી કસ્ટડીમાં બેંકમાં જમા કરવામાં આવશે. વિભાગીય ટીમમાં આગ્રા અને અન્ય જિલ્લાઓના અધિકારીઓ અને નિરીક્ષકોનો સમાવેશ થાય છે.
નોટોની ગણતરી શરૂઆતમાં ખૂબ જ ધીમી હતી. રવિવાર સવાર સુધી માત્ર દસથી પંદર ટકા જ નોટો ગણી શકાઈ હતી. જે બાદ સ્ટેટ બેંકમાંથી વધારાના મશીનો અને સ્ટાફ મંગાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મતગણતરી વધી. આવકવેરાના દરોડા રવિવારે મોડી રાત્રે પણ ચાલુ રહ્યા હતા. ટીમોનું નેતૃત્વ જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર ઇન્વેસ્ટિગેશન ડો.અમરજોત કરી રહ્યા છે. નાયબ નિયામક પંકજ કુમાર અને આશિમા મહાજન સહિત અન્યો દ્વારા સહકાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. કહેવામાં આવ્યું હતું કે અપ્રમાણસર સંપત્તિ ઉપરાંત બેનામી સંપત્તિના દસ્તાવેજો પણ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. ટીમોને ટેક્સ ફ્રોડના દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે, ઘણા દસ્તાવેજોમાં વ્યાજની ગણતરીઓ પણ મળી આવી છે.
તમે જ્યાં હાથ નાખો ત્યાં રોકડ
ઈન્કમટેક્સ ટીમે કલ્પના પણ નહોતી કરી કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે આટલી રોકડ હશે. વિભાગીય ટીમ જ્યાં પણ રૂમમાં પ્રવેશી ત્યાં નોટોના ભંડાર મળવા લાગ્યા. એક રૂમમાં કાળા ચામડાની થેલીમાં નોટો રાખવામાં આવી હતી. બીજા રૂમમાં બ્રીફકેસ નોટોથી ભરેલી હતી. એક રૂમમાં ડબલ બેડમાંથી પણ નોટો મળી આવી હતી. ઘરની છાજલીઓ અને અન્ય સલામત સ્થળોએ ચલણી નોટોના બંડલ મળી આવ્યા હતા. લગભગ તમામ નોટો 500 રૂપિયાની હતી. સ્થિતિ એવી હતી કે નોટો ગણવી મુશ્કેલ બની ગઈ હતી.
સ્લિપથી કરોડો રૂપિયાની કમાણીનું રહસ્ય ખુલશે
સ્લિપથી ખુલશે કરોડોની કમાણીનું રહસ્ય, આગ્રા, વરિષ્ઠ સંવાદદાતા. આવકવેરા વિભાગની આગ્રા ઓફિસની તપાસ ટીમ દ્વારા બીજા દિવસે પણ સર્ચ ચાલુ રહ્યું હતું. શોધખોળના પ્રારંભે મળી આવેલ નોટોના કેશને ગણવાની કવાયત રાત-દિવસ ચાલુ રહી હતી. આ મતગણતરી મોડી રાત્રે પૂર્ણ થઈ હતી. તપાસ દરમિયાન વિભાગીય અધિકારીઓને કરોડોની કિંમતની સ્લીપો મળી આવી છે. તેના આધારે, બજારની જવાબદારી અને કંપનીઓનું વાસ્તવિક ટર્નઓવર જાણી શકાય છે. અપ્રમાણિત સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્લિપની કિંમત 30 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.
બજારના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ફૂટવેરમાં સ્લિપ સિસ્ટમ અપ્રચલિત બની રહી છે. આ એક પ્રકારનો સમાંતર ચેક છે જે વેપારી દ્વારા માલની રસીદના બદલામાં આપવામાં આવે છે. તેમાં ચુકવણીનો સમયગાળો લખાયેલ છે.
જ્યારે સ્લિપ ધારક તેની સાથે બજારમાં ફરે છે, ત્યારે તે દલાલો દ્વારા આ સ્લિપ માટે ખરીદદારો શોધે છે. ડિસ્કાઉન્ટનો નિર્ણય સ્લિપ જારી કરનારની ક્રેડિટપાત્રતા અને સ્લિપ વેચનારની જરૂરિયાતો અનુસાર કરવામાં આવે છે. જે સ્લીપ 120 દિવસ પછી ચૂકવવાની હતી તે તરત જ મળી જાય છે. જે વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી ઉધાર સહન કરી શકતી નથી, તેના માટે નિયત તારીખ પહેલા સ્લિપને રોકડ કરવાની સિસ્ટમ યોગ્ય છે.
આવી સ્થિતિમાં, વ્યક્તિ તેના નફાનો એક ભાગ છોડવા માટે પણ તૈયાર છે. બીજી તરફ, આ સ્લિપમાં રોકાણ કરનાર વ્યક્તિને તેના પૈસા પર સારો નફો પણ મળે છે. આ રીતે આ લોકો કોઈ ધંધો કર્યા વગર કરોડો રૂપિયા કમાઈ લે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ એકમો દ્વારા સ્લિપમાં મોટા પાયે રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સર્ચ દરમિયાન જમીનોમાં રોકાણના દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.
નોટો ગણવા માટે નવી ટીમ બોલાવવામાં આવી
AI પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે, આવકવેરા વિભાગની ટીમે શનિવારે બપોરે 1 વાગ્યે એક સાથે ત્રણ જૂતાના વેપારીઓની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. આ કાર્યવાહી મંશુ ફૂટવેરની સ્થાપના, એમજી રોડ પર બીકે શૂ કંપની અને હેંગ કી મંડીમાં હરમિલાપ ટ્રેડર્સ સહિત તેના નિવાસસ્થાન સહિત કુલ 14 સ્થળોએ કરવામાં આવી હતી. હરમીલાપ ટ્રેડર્સના ઘરેથી નોટોનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. અડધો ડઝન બેગમાં રાખવામાં આવેલી આ નોટો ગણવા માટે જે મશીનને પહેલા મંગાવવામાં આવ્યું હતું તેની સ્પીડ ઘણી ધીમી હતી. સવારે 8 વાગ્યા સુધી માત્ર 6 કરોડ રૂપિયા જ ગણી શકાયા હતા. બાદમાં બીજી ટીમને બોલાવવામાં આવી હતી. તેમની સાથે એક ડઝન મશીનો હતા. આ મશીનોએ ઝડપ મેળવી અને 8 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ તમામ રોકડની ગણતરી થઈ ગઈ.
નોંધણી વગરના વેપારીઓના હિસાબ માંગ્યા
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સર્ચ દરમિયાન ઘણા એવા દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે જેમાં એકમોની અઘોષિત આવકનો ખુલાસો થયો છે. આ એકમોની ખરીદી અને વેચાણની વિગતો પણ લેવામાં આવી રહી છે. વિભાગીય ટીમ નોંધણી વગરના વેપારીઓને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી ચૂકવણી અંગે પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. આ કાર્યવાહી સોમવાર સુધી ચાલવાની ધારણા છે. જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર ઈન્વેસ્ટિગેશન ડૉ. અમરજોતના નિર્દેશનમાં લેવાયેલી આ કાર્યવાહીનું નેતૃત્વ ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ઈન્વેસ્ટિગેશન આશિમા મહાજન અને પંકજ કુમાર કરી રહ્યા છે. અડધો ડઝન જિલ્લાના 80 થી વધુ આવકવેરા અધિકારીઓ અને નિરીક્ષકો સામેલ છે.
મંશુની જગ્યાએથી પણ રોકડ મળી
આવકવેરા વિભાગની ટીમને મંશુ ફૂટવેર કંપનીના સંચાલકો પાસે ચલણી નોટોનો મોટો સ્ટોક પણ મળી આવ્યો છે. આ રકમ લગભગ 2 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે. લાખો રૂપિયાની બીકે શૂઝ પણ મળી આવ્યા હતા. વિભાગ દ્વારા આ રોકડનો સ્ત્રોત પૂછવામાં આવી રહ્યો છે. જેનો હજુ સુધી જવાબ મળ્યો નથી. જો રેકોર્ડમાં નોંધાયેલી રકમ અને આ રોકડ મેચ ન થાય તો આ વેપારીઓ માટે મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. તેમના પર મોટી રકમનો ટેક્સ લાદવામાં આવી શકે છે.
