Money Laundering: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ અભિનેતા-બિઝનેસમેન રાજ કુન્દ્રા સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDએ ગુરુવારે શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાની 98 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED દ્વારા 6600 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડના મામલામાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગરૂપે અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુન્દ્રાના પૂણેના બંગલા અને ઇક્વિટી શેર સહિત લગભગ રૂ. 98 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કેસ બિટકોઈનના ઉપયોગ દ્વારા રોકાણકારોને તેમના નાણાંની છેતરપિંડી કરવા સંબંધિત છે.
ED દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નિવેદન અનુસાર, ‘જપ્ત કરવામાં આવેલી મિલકતોમાં મુંબઈના જુહુમાં એક ફ્લેટ છે, જે શિલ્પા શેટ્ટીના નામે છે અને પુણેમાં એક બંગલો છે, જે રાજ કુન્દ્રાના નામે છે. આ સિવાય જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે. નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આશરે રૂ. 97.79 કરોડની કિંમતની આ મિલકતોને જપ્ત કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કામચલાઉ જોડાણનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા વન વેરિયેબલ ટેક પીટીઇ લિમિટેડ અને આરોપી સ્વર્ગસ્થ અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને અન્ય સામે દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર પછી ઇડીએ તપાસ શરૂ કરી હતી. આરોપીઓ પર દર મહિને 10 ટકા વળતરના ખોટા વચન સાથે બિટકોઈનના રૂપમાં લોકો પાસેથી મોટી રકમ પડાવી લેવાનો આરોપ હતો.
EDએ આરોપ મૂક્યો હતો કે પ્રમોટર્સે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને તેઓ અસ્પષ્ટ ઓનલાઈન વોલેટ્સમાં ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા બિટકોઈન્સ છુપાવી રહ્યા હતા. શિલ્પા શેટ્ટી બોલીવુડની જાણીતી અભિનેત્રી છે. આ સાથે જ તેના પતિ રાજ કુન્દ્રાએ પણ ફિલ્મી દુનિયામાં એન્ટ્રી કરી છે. રાજ કુન્દ્રાએ ગયા વર્ષે ફિલ્મ ‘UT69’થી બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી કરી હતી.
The post Money Laundering: EDની શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા પર મોટી તરાપ, ઉઠાવ્યા કડક પગલા appeared first on The Squirrel.
